У 2015 році за матеріалами ГУ ДФС Житомирської області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України стосовно службових осіб державного підприємства «А», якими протягом 2011 року було відчужено із заниженням вартості майно підприємства.

Отримані внаслідок його подальшого схемного перепродажу за участю підконтрольного посередника кошти за ринковою вартістю, яка перевищила вартість відчуження майна державного підприємства на 18 млн. грн., були легалізовані шляхом перерахування на рахунки торговця цінними паперами ТОВ «І» та в подальшому – на рахунки фізичних осіб із призначенням платежу - за цінні папери (акції), що мають «технічний» характер. На даний час проводиться досудове розслідування.

Загалом, як повідомляють у відділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Житомирській області, протягом січня-жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 17 кримінальних правопорушень за предикатними злочинами (ст.191, 364 Кримінального кодексу України) на суму 39,4 млн. грн. (за аналогічний період 2014 року - 16 на суму 20,7 млн. грн.), 2 - за фактами легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209 КК України) на суму 7,5 млн. грн.( за аналогічний період 2014 року – 4 на суму 4,9 млн. грн.). У межах кримінальних проваджень накладено арешт на майно та кошти на загальну суму 8,7 млн. грн. (за аналогічний період 2014 року – на суму 12,6 млн. грн.).