Встановлено, що двоє двадцятидев’ятирічних мешканців Києва та Луганська через обмінні пункти електронних титульних знаків вводили до однієї з міжнародних електронних платіжних систем високоякісні сфальшовані банкноти номіналом 100 доларів США. Щоб заплутати маршрути надходження коштів, вони здійснювали низку «ланцюжкових» фінансових операцій. Після цього спритники виводили гроші із системи та вже в іншому населеному пункті переводили їх у готівку.

Таким чином молодики встигли двічі здійснити оборудки в Києві, Харкові та Луганську і отримати близько 17 тисяч доларів США.

Суд визнав правопорушників винними у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) та ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Оскільки під час проведення обшуків у помешканні луганчанина виявлено та вилучено 1,4 г героїну, його визнано також винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Вироком суду зловмисникам призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Апеляційний суд Житомирської області залишив вирок без змін.