За процесуального керівництва прокуратури області у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, досудове розслідування у якому провадиться слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби в області, припинено діяльність «конвертаційного» центру, який діяв на території м. Києва.

З метою припинення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, у п’ятницю, 18 грудня, проведено обшуки та виявлено низку доказів протизаконної діяльності. Зокрема, вилучено 116 печаток фіктивних підприємств, 17 тис доларів США, 117 тис грн, одну тисячу євро, а також комп’ютерну техніку і бухгалтерську документацію.

Також, на банківських рахунках підприємств арештовано понад 260 тис грн.

У ході досудового розслідування установлено, що внаслідок діяльності конвертаційного центру за 2015 рік незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість 30-м підприємствам (два з них – Житомирської області) реального сектору економіки на суму понад 300 млн грн.

Незаконним шляхом через банківські установи проконвертовано майже 2 мільярда гривень.

Наразі у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України триває досудове розслідування.