Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області спільно з працівниками Міжрегіонального головного управління ДФС України викрили схему по ухиленню від сплати податків посадовими особами ряду підприємств у різних регіонах країни.

Загальний обсяг фінансово-господарської діяльності, проведений даним конвертаційним центром, склав понад 2 мільярди гривень за 2015 рік. У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 3 ч. 212 Кримінального кодексу України проведено вісім обшуків, у результаті яких виявлено та вилучено 115 печаток фіктивних юридичних осіб, комп’ютерну техніку, чорнові бухгалтерські документи, ключі доступу до системи клієнт-банк, грошові кошти в сумі 117 тис. грн., 17 тисяч доларів США та 1 тис. євро.

Також за результатами проведених заходів на розрахункових рахунках фіктивних підприємств заблоковано 260 тис. грн.

Слід зазначити, що це вже другий потужний міжрегіональний конвертаційний центр, діяльність якого заблоковано співробітниками податкової міліції Житомирщини протягом 2015 року.