Протягом 2015 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Житомирській області виявлено факти легалізації злочинних доходів, за результатами яких до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 18 кримінальних правопорушень на суму 39,6 млн. грн.

Зокрема 2 - за фактами легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209 Кримінального кодексу України ) на суму 7, 5 млн. грн. У межах кримінальних проваджень накладено арешт на майно та кошти на загальну суму 8,7 млн. грн.

Серед злочинних схем, якими користувалися шахраї з метою відмивання доходів виявлено незаконну оборудку, за допомогою якої службові особи одного із сільськогосподарських державних підприємств Житомирської області без проведення процедури конкурсних торгів уклали договори з ТОВ «П» щодо придбання автомобільного палива на загальну суму 1,7 млн. грн. з ПДВ) за цінами, що значно вище середніх роздрібних цін на аналогічні види палива. Крім того, встановлено факт доведення державного підприємства до банкрутства шляхом штучного створення та нарощування заборгованості у сумі 4,1 млн. гривень.

За цим фактом у 2015 році до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушенні та розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів державного підприємства у сумі 213 тис. грн.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Житомирській області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України стосовно службових осіб державного підприємства «А». Протягом 2011 року вказаними особами було відчужено із заниженням вартості майно підприємства, а отримані внаслідок подальшого перепродажу через посередника кошти за ринковою вартістю, яка перевищила вартість відчуження майна державного підприємства на 18 млн. грн,, були перераховані на рахунки торговця цінними паперами ТОВ «І» та в подальшому – на рахунки фізичних осіб із призначенням платежу - за цінні папери (акції), що мають «технічний» характер. На даний час проводиться досудове розслідування.

Ще одне кримінальне провадження було розпочато за ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 Кримінального Кодексу України за фактом вчинення службовими особами державного підприємства розтрати коштів в сумі понад 1,5 млн. грн. та подальшого відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, з використанням фірм з ознаками «фіктивності». Встановлено, що протягом 2015 року службовими особами державного підприємства у ході виконання робіт за кошти державного бюджету закуплені комплектуючі за завищеною на понад 1,5 млн. грн. ціною у приватної фірми ТОВ «А». Посадові особи ТОВ «А», в свою чергу, з метою приховування незаконного походження комплектуючих та легалізації коштів, одержаних внаслідок завищення їх вартості, відобразили їх придбання через ланцюг транзитних та фіктивних підприємств. На даний час проводиться досудове розслідування.