У середу, 27 січня, Житомирською обласною прокуратурою, у межах процесуального керівництва, скеровано до суду обвинувальний акт за фактом збуту членами злочинного угруповання незаконно зрубаних дерев та легалізації отриманих грошових коштів (ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 246, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України).
Установлено, що 32-річний підприємець з Донецької області організував та очолив злочинну групу, залучивши до її складу жительку міста Житомира, яка мала значний досвід документального оформлення експортних операцій, свого бізнес-партнера – громадянина Туреччини та підприємця з Коростеня.
Використовуючи реквізити підконтрольних товариств та підроблені документи про законність походження деревини, організована група у жовтні-листопаді 2019 року незаконно збула іноземним компаніям 1654 м3 пиломатеріалів з дерева породи сосна загальною вартістю понад 4 млн грн.
Отримані від злочинної діяльності гроші легалізували, перевівши на банківські рахунки підконтрольних підприємців.
Досудове розслідування проводило Головне управління Нацполіції в області за оперативного супроводу УСБУ в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.