За процесуального керівництва прокурорів Житомирської окружної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, місцевому підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні шахрайств у великих та особливо великих розмірах (ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26-річний житель Житомира створив фірму для доставки автомобілів із США. Під виглядом чесного бізнесу він частково виконував обіцянки – дехто з покупців і справді отримував замовлений автотранспорт.
Згодом підприємець виїхав з України, а керувати справами залишив найманих менеджерів, які були необізнані у його шахрайських намірах. Менеджери підшуковували клієнтів, оформлювали документацію та отримували від них грошові кошти, які в подальшому перераховували шахраю.

Сам підприємець також дистанційно приймав замовлення, контролював операції, спілкувався з потенційними клієнтами через соцмережі, месенджери та оголошення, створюючи враження надійного сервісу.

На даний час зафіксовано щонайменше 26 випадків обману, у тому числі військовослужбовців, а сума збитків перевищує 9 млн грн Проте справжня кількість потерпілих може бути значно більшою, адже офіси підприємства функціонували в Житомирі, Києві, Одесі та Львові. – люди з усієї України, серед яких і військовослужбовці.

Наразі вирішується питання про арешт майна підозрюваного та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється Житомирським районним управлінням поліції № 1 ГУНП в Житомирській області спільно з відділом кримінальної поліції.