Фізична особа-підприємець звернулась до приватної аудиторської компанії за консультацією щодо правильного документального оформлення своєї діяльності з метою недопущення порушень, які могли бути відображені в акті перевірки контролюючим органом.

45-річний директор компанії повідомив підприємцю про нібито виявлені порушення податкового законодавства на суму 32 млн грн. Водночас він заявив, що, маючи відповідні зв’язки, може вплинути на посадових осіб контролюючого органу з метою коригування акта перевірки та зменшення суми штрафних санкцій. Свої «послуги» аудитор оцінив у 1,3 млн грн.
Під час отримання неправомірної вигоди чоловіка було затримано на місці у порядку ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури директору компанії повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Разом з тим прокурори готують апеляційну скаргу, в якій наполягатимуть на застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП у Житомирській області за оперативного супроводу УСБУ у Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.