Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного іноземця за фактом пособництва у незаконному виготовленні, зберіганні, збуті або транспортуванні з метою збуту підакцизних товарів, а також за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік був учасником організованої злочинної групи, яка діяла у період із вересня 2022 року по квітень 2023 року та займалася закупівлею, пересиланням, зберіганням, фасуванням і збутом етилового спирту.

Обвинувачений, виконуючи роль пособника, за вказівкою організатора надсилав розфасовану «продукцію» поштовим зв’язком, дотримуючись заходів конспірації, а також забезпечував отримання оплати за відправлення на банківські картки осіб, які не були обізнані про злочинну діяльність.

Також він провів низку фінансових операцій, легалізувавши незаконно отримані від збуту підакцизних товарів грошові кошти на суму майже 500 тисяч гривень.

Обвинувачений декілька років переховувався за кордоном, уникаючи кримінальної відповідальності. За дорученням Офісу Генерального прокурора Житомирська обласна прокуратура забезпечила його екстрадицію з Республіки Молдова до України.
Санкції статей передбачають покарання у виді до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Стосовно інших учасників організованої злочинної групи кримінальне провадження також перебуває на розгляді в суді.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП у Житомирській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.