Установлено, что в преступную группировку входило трое граждан Украины и гражданин Словацкой Республики. Используя скиминговое оборудование, злоумышленники устанавливали на банкоматах специальные накладки, которые считывали информацию, которая содержалась на магнитных лентах пластиковых платежных карт, и с помощью имеющейся в оборудовании микровидеокамеры фиксировали пин-коды клиентов банковских учреждений.

Оборудование устанавливалось на банкоматы в месте нахождения картоприемника. Получение платежной информации осуществлялось в основном из банкоматов, расположенных в местах большого скопления людей, а также в местах отдыха.

С помощью поддельных пластиковых карт злоумышленники сняли почти 2 миллиона гривен с банковских счетов граждан в банкоматах Киева, Харькова, Житомира, Полтавы и других городов.

В августе 2011 года сотрудники СБУ задержали участников преступной группировки на арендованной ими квартире в Киеве.

Сейчас уголовное дело, возбужденное по ч.5 ст.185, ч.2 ст.200, ч.3 ст.359 и ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины, направлено в суд для его рассмотрения по существу.

СБУ просит граждан быть бдительными при пользовании банкоматами финансовых учреждений и при обнаружении подозрительных средств, нехарактерных для деталей банкоматов, сообщать об этом соответствующие учреждения.