На підставі принципової позиції прокуратури області та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в області, ухвалою суду скаржнику відмовлено у задоволенні клопотання про зняття арешту із рахунків фіктивних та транзитних підприємств.

Йдеться, зокрема, про те, що Богунським районним судом м. Житомира, у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України розглянуто скаргу представника трьох товариств з обмеженою відповідальністю щодо скасування накладення арешту на рахунки підприємств на суму майже 10 млн грн.

Нагадаємо, правоохоронцями викрито діяльність «конвертаційного центру», у незаконних оборудках якого брали участь понад 40 фіктивних підприємств Житомирської, Київської та Харківської областей. Упродовж двох років, відображаючи у податковій звітності безтоварні операції з реалізації сільськогосподарської продукції, ділки незаконно сформували податковий кредит на загальну суму понад 280 млн грн. У ході досудового розслідування на рахунки фіктивних та транзитних підприємств накладено арешти на суму майже 10 млн грн.

Досудове розслідування триває.