За процесуального керівництва Приморської окружної прокуратури м. Одеси місцевому мешканцю повідомлено про підозру за фактом шахрайства (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний організував протиправну фінансову схему заволодіння коштами громадян. Під виглядом легальної компанії він пропонував громадянам вкладати кошти нібито у криптовалюту з обіцянками надприбутків – 10-20% щомісячно.

Насправді жодної реальної інвестиційної діяльності не велося. Залучені кошти використовувалися для часткових виплат попереднім вкладникам, що створювало ілюзію стабільності та прибутковості.

Для підвищення довіри та залучення нових вкладників підозрюваний орендував офісні приміщення, укладав фіктивні договори та активно рекламував свою діяльність через соцмережі, месенджери, друковану продукцію та публічні заходи.

Внаслідок протиправних дій потерпілими визнано понад 80 осіб, яким спричинено матеріальну шкоду на майже 12 млн грн.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.